顺络电子(002138):第六届董事会第二十三次会议决议速看

2023-02-13 20:49:15 来源 : 中财网

股票代码：002138 股票简称：顺络电子编号：2023-010

深圳顺络电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月8日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2023年2月13日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

修订后的公司《员工持股控股公司管理办法》刊登于2023年2月 14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年2月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的公告》（2023-012）。公司独立董事发表了同意的独立意见，请详见刊登于2023年2月14日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、审议通过了《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年2月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司